加密货币交易所乱象频发，韩政府如何加强管控？
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2022年07月28日 12:46 154
抹茶交易所
外媒报道称，韩国将对境内的四大加密货币交易所进行严厉的管制，以堵上洗钱犯罪的这个漏洞Upbit 。
韩国媒体指出，Bithumb、Upbit、Korbit 和 Coinone 将分享和汇聚它们的交易数据，并对涉嫌可疑活动的钱包信息展开“实时”的监控Upbit 。
几个月前，韩国政府试图打击加密货币活动的努力，曾遭到该领域投资者和企业的强烈抵制Upbit 。
此外，韩监管机构还对反洗钱规则进行了修订，要求境内金融机构向加密货币交易所提供服务，以加强对相关银行账户的监控Upbit 。
当然，对加密货币行业的严格管控，并不是一件坏事Upbit 。2017 年 12 月，韩国加密货币交易所 Youbit 连续遭遇了两次黑客攻击，最终提交了破产申请。
次年 5 月， Upbit 在首尔的办事处，遭到了该国金融监管局 10 名调查人员的突击搜查，因怀疑其伪造了资产负债表来欺骗投资者，但审计结果还了它清白Upbit 。
去年 6 月，Bithumb 和 Coinrail 又遭遇了黑客攻击，总计损失超过了 6000 万美元Upbit 。
最近，两名来自韩国加密交易所 Komid 的高管，因虚构交易量的欺诈行为而被判入狱Upbit 。
此外，该公司首席执行官 Hyunsuk Choi 还因贪污罪行，被判处三年徒刑Upbit 。
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